CBTT Chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

• • Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025.

• • Địa điểm:  Phòng họp tầng M, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

• • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:

 

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025
3. Báo cáo về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT
4. Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025
5. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025
8. Thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng
9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
10. Các nội dung khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

 

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bao gồm:

1. Chương trình nghị sự
2. TB mời họp Đại hội đồng Cổ đông 2025 -1/Notice on convention
3. Đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2025 – 2/Registration of attendance
4. UQ tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2025 – 3/Letter of authorization
5. Phiếu đề cử/Nomination sheet
6. Phiếu bầu cử_HĐQT
7. Phiếu bầu cử_BKS
8. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024/Report on business results 2024 and Financial Statements 2024
9. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business plan for 2025
10. Báo cáo về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT/Report of the Board of Directors (BOD) on its operation in 2024 and BOD’s orientation in 2025
11. Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất cho năm 2025/Report on remuneration of the BOD, Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025
12. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát/Report of the Supervisory Board on its operation in 2024 and Supervisory Board’s orientation in 2025
13. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024/Report on the allocation of funds and profit distribution from 2024 profit after tax
14. Thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng/Approval of the listing of public-offered bonds
15. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Approval of the resignation and election of replacement members of the Board of Directors
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025/Draft Resolution final

 

Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ABS có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 25/03/2024 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

 

Đăng ký tham dự: Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp theo mẫu Đăng ký dự họp đính kèm ở trên và gửi về ABS chậm nhất trước 17h00 ngày 18/04/2025.

 

Khi đến dự họp, Quý Cổ đông xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp; CC/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin trên danh sách cổ đông; Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo uỷ quyền của cổ đông). 

 

 

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Văn phòng HĐQT – Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191)

Email: [email protected]

Website: www.abs.vn

 

 

Trân trọng thông báo./

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH: Vũ Thị Hương

 

 

—

Tài liệu CBTT

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ