THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Tên cổ đông: …………………………………………………
Mã số cổ đông: ………………………………………………
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:
-
- Thời gian: Từ 8 giờ, thứ 6 ngày 21/04/2023.
-
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
-
- Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT, định hướng kế hoạch kinh doanh 2023 và thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và các kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty;
- Để xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bao gồm:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023
- Phiếu biểu quyết từ xa ĐHĐCĐ năm 2023
- Báo cáo tài chính kiểm toán rút gọn năm 2022
- Giấy đăng ký ĐHĐCĐ năm 2023
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2022
- Báo cáo hoạt động của BKS 2018-2023
- Báo cáo của TGĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ABS có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày ngày 21/03/2023 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.
Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
-
- Trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
-
- Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo);
-
- Bỏ phiếu từ xa: Gửi trước phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (mẫu kèm theo) đến HĐQT ABS chậm nhất ngày 19/04/2023.
Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo uỷ quyền của cổ đông).
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Văn phòng HĐQT – Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191) Fax: 024.35 624 628
Email: [email protected] Website: www.abs.vn
Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.
Trân trọng thông báo./
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
